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时间:2018-12-13 

2016年6月2日,江苏省常州市发生一起冒充“公检法”机关实施的电信网络诈骗案件,事主姚某某被骗汇款500万元。经江苏省公安机关侦查,发现福建龙岩籍谢建海有重大作案嫌疑,同时还发现其涉嫌伙同他人为电信网络诈骗团伙转账洗钱,涉案金额高达1亿余元。2016年9月29日凌晨2时许,迫于公安部A级通缉令的威慑及龙岩市公安机关的追捕压力,犯罪嫌疑人谢建海在福建省厦门市向追捕组投案自首。

(一)办理电信网络诈骗案件,确因被害人人数众多等客观条件的限制,无法逐一收集被害人陈述的,可以结合已收集的被害人陈述,以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据,综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。

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